新疆天润乳业股份有限公司

       新疆天润乳业股份有限公司独立董事关于

(资料图片仅供参考)

      第八届董事会董事候选人任职资格的独立意见

  根据中国证监会《上市公司独立董事规则》

                    《上海证券交易所股票上市规则》及《公

司章程》等有关规定，我们作为新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）的独

立董事，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会非独立董事和独立董事候选人任职

资格发表独立意见如下：

  一、公司第八届董事会非独立董事、独立董事候选人的提名程序规范，符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定；

  二、经认真审阅公司第八届董事会非独立董事、独立董事候选人的个人履历等资料，

认为公司第八届董事会非独立董事、独立董事候选人具备履行相关职责的任职条件及工

作经验；公司第八届董事会非独立董事、独立董事候选人不存在《公司法》第一百四十

六条以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.22 条规定的

不得担任公司董事的情形，符合中国证监会《上市公司独立董事规则》以及《上海证券

交易所股票上市规则》规定的任职条件。

  三、同意公司董事会向股东大会提名刘让、胡刚、邵惠玲、曹旭、王慧玲、冯育菠

为公司第八届董事会非独立董事，张列兵、康莹、龚巧莉为公司第八届董事会独立董事。

独立董事：张列兵、康莹、龚巧莉

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